Un tribunale delle Figi sta esaminando se gli Stati Uniti possono sequestrare uno yacht russo, l’NPR

Il capitano della barca, Emos Dava, guarda il superboat Amadea, che è parcheggiato il 13 aprile 2022 a Queens Warf, Lautoka, Fiji. Il superboat, che secondo le autorità americane appartiene all’oligarca russo, precedentemente punito per riciclaggio di denaro. Il 5 maggio il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato di essere stato confiscato dalle forze dell’ordine alle Figi.

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Il capitano della barca, Emos Dava, guarda il superboat Amadea, che è parcheggiato il 13 aprile 2022 a Queens Warf, Lautoka, Fiji. Il superboat, che secondo le autorità americane appartiene all’oligarca russo, precedentemente punito per riciclaggio di denaro. Il 5 maggio il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato di essere stato confiscato dalle forze dell’ordine alle Figi.

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WELLINGTON, Nuova Zelanda

“Vogliono prendere 20 membri dell’equipaggio e navigare verso est.” Il capitano della nave ha scritto in un folle messaggio WhatsApp il 5 maggio all’avvocato Faisal Hanif, che rappresenta il legittimo proprietario del superboat.

“Quando?” Hanif ha risposto, secondo i documenti del tribunale ottenuti dall’Associated Press. “Per favore tienilo, per favore tienilo, puoi tenerlo, ho bisogno di un giudice, raccolgo tutti.”

Il caso sottolinea la spinosa base giuridica su cui gli Stati Uniti si trovano a tentare di sequestrare i beni degli oligarchi russi in tutto il mondo. Queste intenzioni sono accolte con favore da molti governi e cittadini che si oppongono alla guerra in Ucraina, ma alcune azioni sollevano interrogativi sull’estensione della giurisdizione statunitense.

Alle Fiji, gli agenti sono saliti a bordo di una nave dopo una vittoria legale preliminare quando il tribunale inferiore delle Fiji ha autorizzato il sequestro di mandati di sequestro statunitensi.

Il ministero della Giustizia di Washington si è affrettato a rilasciare un comunicato stampa. “Lo yacht da 300 milioni di dollari dell’oligarca russo sanzionato Suleiman Kerimov è stato confiscato dalle Fiji su richiesta degli Stati Uniti”, si legge.

Ma Hanif ha affermato che gli Stati Uniti avevano saltato la pistola. Qualunque fosse la prova o il sospetto che l’FBI avesse sulla nave, Hanif sostenne che non avevano il diritto di controllarla, per non parlare di navigarla.

Questo perché prima che gli agenti salissero a bordo, Hanif aveva già presentato due denunce legali, sostenendo che il vero proprietario era un altro ricco russo, un uomo che non era stato sanzionato, e che gli Stati Uniti non avevano giurisdizione secondo le leggi di mutua assistenza delle Fiji. sequestrare la nave, almeno fino a quando la corte non scoprirà a chi appartiene veramente Amadea.

La Corte d’Appello delle Figi si è pronunciata a favore del caso e mercoledì ha esaminato il caso. Amadea è ora tornata sotto l’occhio vigile della polizia delle Fiji.

L’FBI ha collegato Amadea al presunto uso delle password da parte della famiglia Kerimov a bordo per acquistare oggetti come un forno per pizza e un lettino termale. La nave è diventata l’obiettivo della Task Force KleptoCapture, che è stata lanciata a marzo per sequestrare i beni degli oligarchi russi, per fare pressione sulla Russia per porre fine alla guerra.

I documenti del tribunale affermano che Amadea ha spento il trasmettitore dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina e ha navigato attraverso il Canale di Panama verso il Messico dai Caraibi, ricevendo più di $ 100.000 in contanti. Ha poi navigato per migliaia di miglia attraverso il Pacifico fino alle Fiji.

Il ministero della Giustizia ha dichiarato di non credere ai documenti che indicano che Amadea sarà inviato la prossima volta nelle Filippine, sostenendo che è effettivamente destinato a Vladivostok o altrove in Russia.

L’agenzia ha affermato di aver trovato un messaggio di testo sul telefono di uno dei membri dell’equipaggio che diceva: “Non andremo in Russia”, seguito da un’emoji “zitta”.

I documenti mostrano i collegamenti dell’ex capo della Rosneft

Gli atti giudiziari mostrano che Haniff, rappresentato da Millemarin Investments, è il proprietario legale dell’ammiraglia delle Isole Cayman, che Millemarin è di proprietà di Eduard Khudainatov, un ex presidente e CEO di Rosneft di proprietà statale della Russian Oil and Gas Company. Khudainatov, che non è soggetto a sanzioni, ha testimoniato di possedere Amadea.

Quando gli agenti statunitensi salirono a bordo della nave, Hanif temeva che non avrebbe mai avuto l’opportunità di contestare il suo caso in tribunale, poiché Amadea sarebbe salpata per gli Stati Uniti, forse per le Samoa americane, le Hawaii e persino San Francisco.

Ha redatto un furioso appello accusando le autorità statunitensi di aver abusato della sovranità delle Fiji dopo aver incontrato un giudice di corte inferiore la cui stella era stata “colpita” dagli ordini degli Stati Uniti. Ha detto che avevano cercato di corrompere i giovani membri dell’equipaggio affinché salpassero per gli Stati Uniti e hanno minacciato di annullare i visti dell’equipaggio statunitense.

“Il comportamento delle autorità statunitensi alle Fiji su Amadea è stato orribile”, ha scritto nella bozza, che non ha mai presentato quando la Corte d’Appello ha iniziato il suo caso.

Un funzionario del Dipartimento di Giustizia, parlando in condizione di anonimato, ha parlato con l’AP in condizione di anonimato, dicendo che gli agenti statunitensi a bordo della nave lo avevano fatto in base a un ordine valido ed erano stati scortati dalle autorità delle Fiji per tutto il tempo.

“Ci sono stati ‘ulteriori procedimenti dopo che i mandati sono stati pre-approvati'”, ha affermato il funzionario, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno agito correttamente sia in base alla legge statunitense che a quella delle Fiji.

Il funzionario ha affermato che altre accuse di corruzione erano categoricamente false.

“Stiamo cercando di firmare un contratto con vari fornitori di servizi per il trasporto della nave”, ha affermato il funzionario. “La qualificazione di queste trattative contrattuali come qualcosa di diverso da questo è infondata”.

Nei documenti del tribunale, l’FBI afferma che l’economista, l’ex politico russo Kerimov, è il vero proprietario di Amadea, che è lunga 106 metri (348 piedi), contiene una vasca di aragoste vive, un pianoforte dipinto a mano, una grande piscina per elicotteri. piattaforma:

Kerimov ha fatto una fortuna investendo nel produttore d’oro russo Polyus e la rivista Forbes ha stimato la sua fortuna in $ 15,6 miliardi.

Gli Stati Uniti gli hanno imposto sanzioni per la prima volta nel 2018, quando è stato arrestato in Francia con l’accusa di riciclaggio di denaro, arrivando a volte in valigie piene di 20 milioni di euro.

Gli Stati Uniti hanno negato le accuse in una dichiarazione rilasciata venerdì in cui si afferma: “Affermazioni simili e infondate sul presidente russo Vladimir Putin sono state fatte più di una volta. Con Putin. Gli Stati Uniti si chiedono se Khudaynatov possa davvero permettersi due superboat del valore di oltre 1 miliardo di dollari.

“Il fatto che Khudainatov sia ritenuto il proprietario delle due più grandi superboat, entrambe legate alle sanzioni, suggerisce che Khudainatov venga utilizzato come proprietario di paglia pulita e non autorizzata per nascondersi dai veri beneficiari”, l’FBI detto.: ha scritto nella testimonianza del tribunale.

Gli Stati Uniti affermano che Kerimov ha acquistato segretamente Amadea l’anno scorso tramite società fraudolente. Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha affermato che un mandato di perquisizione alle Fiji ha trovato messaggi che puntavano a Kerimov sui computer della nave. Le lettere mostravano che i figli di Kerimov erano a bordo quest’anno, che l’equipaggio utilizzava i codici per G0 Kerimov, G1 per sua moglie, G2 per sua figlia e così via.

La proprietà della famiglia Kerimov era evidente dalle loro modifiche al superboat, come l’aggiunta di più prese elettriche ai bagni per aiutarli a stabilire un nuovo forno per pizza e un letto termale, ha detto l’FBI. L’equipaggio sta discutendo di un possibile “prossimo tour degli ospiti G0”, affermando che vuole le moto d’acqua più veloci disponibili, quindi dovrebbero acquistare nuove moto d’acqua.

Nel suo appello, Hanif afferma che il caso statunitense si basa su voci circolate da membri dell’equipaggio anonimi secondo cui non c’erano prove che Khudainatov non potesse permettersi di investire nelle due superboat.

“Le prove del Federal Bureau of Investigation mostrano solo che la famiglia di Kerimov avrebbe potuto essere ospite sulla nave”, ha detto.

“Questa è una cosa sottile”, ha scritto Hanif nel suo titolo. “I super ricchi sono una tribù che vive una vita diversa dalla nostra. Sono dati privilegi և lussi in beni և servizi che sono lontani dall’esperienza abituale. “Non dice niente sulla proprietà.”

La corte d’appello dovrebbe decidere tra una o due settimane cosa accadrà ad Amadea.

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