L’architetto della frode Allianz guadagna $ 60 milioni frodando gli investitori, affermano gli Stati Uniti

FRANCOFORTE, 17 maggio (Reuters) – Un eccezionale gestore di portafoglio al centro di un fondo Allianz SE (ALVG.DE) ha fatto affidamento in modo fraudolento sulla reputazione di un assicuratore tedesco per tentare gli investitori mentre sviluppava una mancanza di controllo mentre cresceva fuori controllo. Funzionari statunitensi affermano che è stato pagato $ 60 milioni.

Gregoire Gregory Turnan, cittadino francese, è stato accusato martedì di frode sui titoli, frode di consulenti per gli investimenti, frode monetaria e ostruzione alla giustizia, durata dal 2014 al 2020. Leggi di più:

È stato uno sviluppo importante nella saga biennale che և ha messo in imbarazzo Allianz, una delle più grandi società finanziarie del mondo, և è iniziata dopo che gli 11 miliardi di dollari di attività di Tournant sono crollati a causa dell’indebolimento dei mercati a causa del coronavirus all’inizio del 2020 con l’epidemia. .

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Martedì, i procuratori degli Stati Uniti hanno dichiarato che Turnant ha falsificato documenti, falsificato rapporti sui rischi, cambiato grafici e mentito sulle strategie di investimento.

“Turnat, 55 anni, è stato ‘l’architetto principale’ di ‘frode grossolana e di lunga data'”, ha affermato il procuratore generale Damian Williams.

Gli avvocati di Tournant hanno affermato che le accuse erano infondate e che si sarebbe difeso. I due gestori del fondo si sono dichiarati colpevoli e stanno collaborando.

Per Tournant և և il suo datore di lavoro, l’inizio del 2020 è stato caratterizzato da una rapida svolta degli eventi.

Tournant aveva appena chiuso l’anno in cui ha guadagnato $ 13 milioni, con il suo materiale di marketing azionario che diceva nel febbraio 2020 che “oggi siamo pronti come non mai per un importante cambiamento di mercato”.

Poche settimane dopo, a marzo, i beni di Tournant sono crollati, provocando azioni legali per gli investitori, un’indagine della US Securities and Exchange Commission.

L’indagine è culminata martedì quando Allianz ha accettato di pagare più di 6 miliardi di dollari e la divisione di gestione patrimoniale degli Stati Uniti si è dichiarata colpevole di frode sui titoli criminali. leggi di più

“Il poliziotto dormiva”

Tournant ha co-fondato i cosiddetti Structured Alpha Funds con Allianz Global Investors nel 2002. Sono venduti soprattutto nei soliti fondi pensione conservatori statunitensi, dai lavoratori dell’Alaska agli insegnanti dell’Arkansas ai lavoratori della metropolitana di New York.

I fondi hanno utilizzato sofisticate strategie di opzioni per generare entrate.

In un video recensito da Reuters nel maggio 2016, Tournant parlava con un accento leggermente francese, affermando che il miglior ambiente di raccolta fondi era il mercato ribassista, con alti livelli di volatilità.

“La nostra strategia non sono le auto da corsa che vogliono accelerare il loro viaggio verso un reddito elevato. “Questi sono veicoli a quattro ruote progettati per superare terreni accidentati”, ha detto in un post di marketing separato.

Tournant “ha ingannato le fondazioni e i loro investitori sottovalutando il rischio”, si legge nell’accusa.

In un esempio, Tournant և un altro gestore di fondi ha preso i rapporti giornalieri sul rischio forniti da una consociata և ne ha modificati 75 prima di applicarli agli investitori. Il risultato è stata una riduzione delle perdite previste in scenari stressanti.

Tournant ha pubblicizzato il controllo di Allianz per gli investitori, dicendo ai clienti nel 2014 che Allianz aveva agito come un “capo poliziotto” con “una delle più grandi compagnie assicurative conservatrici del mondo che controlla ogni mia posizione”.

Tuttavia, i pubblici ministeri hanno scritto che nessuno in Allianz controlla il lavoro di Tournant.

“Il poliziotto stava dormendo”, ha detto il procuratore Williams.

Michael Peters, un esperto del gruppo tedesco di protezione dei consumatori Finanzwende, afferma che tale attività ci si può aspettare da un hedge fund aggressivo, ma non da una filiale di Allianz.

“La fiducia è alle stelle”, ha detto, aggiungendo che “Allianz ha davvero bisogno di guardarlo attentamente”.

I pubblici ministeri hanno affermato di non aver trovato prove che qualcuno al di fuori del gruppo di Turnan fosse a conoscenza della cattiva condotta.

Gli avvocati di Tournant, Seth Lynn e Daniel Alonso, hanno affermato che le perdite degli investitori erano “deplorevoli” ma non hanno portato a un crimine.

“Greg Turnan è stato preso di mira ingiustamente [in a] “Il tentativo indegno e mal concepito del governo di criminalizzare l’impatto di uno spostamento del mercato senza precedenti guidato dal COVID”, hanno affermato Lynn e Alonso in una dichiarazione congiunta.

I documenti normativi di dicembre mostrano che Tournant è stato rilasciato per “violazione della politica sui marchi volta a garantire la conformità alle normative e agli standard del settore”.

Turnant è apparso brevemente davanti alla corte federale di Denver martedì ed è stato rilasciato dopo aver accettato una cauzione di $ 20 milioni. Il suo processo è fissato per il 2 giugno a New York.

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Rapporto di Tom Sims, Alexander Hubner և John O’Donnell a Francoforte Rapporti aggiuntivi di Jonathan Stampel և Luke Cohen a New York A cura di Matthew Lewis

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