Il Dipartimento di Giustizia lancia una rete sofisticata per impossessarsi della ricchezza russa che appartiene a Putin և attori influenti

Come gli oligarchi russi nell’elenco delle sanzioni statunitensi, Putin è preso di mira dalla task force anticorruzione del ministero della Giustizia mentre lancia una campagna globale contro gli addetti al riciclaggio di denaro del Cremlino in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

“Non posso dirti cosa sanno gli Stati Uniti di una persona in particolare, ma è sicuramente nella lista”, ha detto alla CNN Andrew Adams, capo del gruppo di lavoro KleptoCapture del Dipartimento di Giustizia. Ha rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda diretta sulla ricchezza di Putin.

Giovedì funzionari Usa hanno annunciato il sequestro di uno yacht da 300 milioni di dollari appartenente a un oligarca russo vicino a Putin, il secondo nelle ultime settimane. La task force del Dipartimento di Giustizia, istituita a marzo per aumentare la pressione sull’attacco di Putin agli stretti alleati dell’Ucraina, sta esplorando la portata del suo mandato, prendendo di mira gli immobili di lusso e facendo rispettare le leggi sull’esportazione per bloccare le azioni della Russia. accesso a tecnologie sensibili, comprese le tecnologie militari.

“È possibile che oltre a oligarchi molto ricchi e molto famosi, ci siano persone vicine al Cremlino, che sono al Cremlino, persone che hanno un ruolo, una voce nell’industria della difesa russa, all’interno della Russia. “Il Ministero della Difesa, che è in quella lista, che ritengo particolarmente importante da un punto di vista strategico”, ha detto Adams.

Adams ha ripetutamente respinto le accuse secondo cui il Dipartimento di Giustizia sta adottando misure concrete per sequestrare i beni di Putin, ma ha suggerito che i pubblici ministeri illustrino come il presidente russo e i ricchi cleptocrati stiano cercando di nascondere i loro soldi.

“Il gioco dei cleptocrati è sfruttare il tuo paese per ottenere più soldi possibile dal tuo paese, e poi portare fisicamente i tuoi soldi fuori dal paese che hai sfruttato”, ha detto alla CNN. “E per farlo, guardi ai poteri del mondo intero. E questo è sicuro da giocare. Vuoi proteggere le tue scommesse, buttare soldi in tutto il mondo perché lo fai. ”

Un grosso ostacolo

Adams ha spiegato che i cleptocrati russi avevano sviluppato un sofisticato sistema di intermediari fraudolenti per nascondere il denaro attualmente braccato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati.

“L’uovo che le persone usano per spostare i beni quando riciclano i beni spesso include i membri della famiglia che includono aziende di pelli che sono aziende di pelli in società di comodo”, ha detto.

Mentre gli oligarchi russi hanno assunto avvocati, studi legali di tutto il mondo, pronti a creare queste false società, trust con intermediari pagati disposti a nominarsi come veri proprietari, Adams ha detto alla CNN che i funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno monitorato. Nel corso degli anni, queste azioni hanno escogitato modi per scoprire chi è il vero proprietario.

“È una tipologia che vedo da anni, sono sicuro che è la tipologia su cui ha continuato a basarsi”, ha detto.

Gli strati di Shell si trovano ad affrontare gli strati come una delle più grandi sfide che richiedono tempo.

“Uno dei principali ostacoli per noi è passare attraverso aziende magre”, ha detto Adams. “Le difficoltà sono esacerbate quando si ha a che fare con conti bancari, fiduciari che si trovano in una giurisdizione mondiale, spesso anche una sola persona sparsa per il mondo”.

È difficile, ha detto Adams, quantificare l’impatto che il sequestro di yacht, conti bancari e altri beni di persone strettamente legate a Putin ha lasciato sulla guerra, ma vede le dichiarazioni pubbliche di alcuni alleati di Putin che lasciano gli Stati Uniti come significativo. Presidente della Russia.

“Certamente incoraggiare le persone vicine al Cremlino a prendere possibili misure per porre fine a questa guerra fa parte del calcolo di chi è nella lista delle azioni”, ha detto Adams. “Ancora una volta, per lo più dichiarazioni pubbliche di persone che erano attive sostenitrici del Cremlino, o che hanno taciuto criminalmente sulle sue azioni, che ora sono uscite per protestare contro i recenti sforzi per danneggiare l’Ucraina. È un po’ “troppo poco”. Per molti versi è troppo tardi. “Ma questo è il segnale che sto cercando in termini di forza del controllo di Putin su queste persone”.

“Se lo dicono pubblicamente, penso che sia tutto ciò che possiamo chiedere loro di fare”, ha aggiunto.

Gli Stati Uniti ei loro alleati hanno imposto una serie di sanzioni in risposta all’invasione russa dell’Ucraina di istituzioni e individui chiave che Adams crede che “il Cremlino si aspettava di scendere dal tavolo”.

“Hanno commesso un errore in quella materia”, ha aggiunto.

Risorse di caccia

Il Ministero della Giustizia ha collaborato con successo con numerosi paesi per sequestrare beni di alto profilo appartenenti a oligarchi russi, inclusi super yacht situati dall’altra parte del mondo.

Ad esempio, un super yacht da 300 milioni di dollari appartenente all’oligarca russo Suleiman Kerimov è stato sequestrato giovedì dalle autorità delle Fiji su richiesta del ministero della Giustizia.

Lo yacht ora salperà per gli Stati Uniti, dove sarà immagazzinato in un porto segreto fino a quando non potrà essere messo all’asta o altrimenti liquidato, ha detto Adams.

Adams ha rifiutato di dire se gli yacht confiscati e confiscati dal Dipartimento di Giustizia fossero per motivi di sicurezza, ma ha detto che dovrebbe essere un luogo in cui “può gestire la possibilità che una struttura così gigantesca vi entri e vi atterri”. molti mesi o anni.”

“Non puoi trascinare quella persona a Potomac”, ha detto dello yacht confiscato giovedì.

Quando la nave arriva negli Stati Uniti, ci sono costi di manutenzione che vengono presi in considerazione nella pianificazione prima che avvenga il sequestro, ha aggiunto Adams.

Mentre i funzionari statunitensi affermano che l’imposizione globale di sanzioni alle organizzazioni degli oligarchi russi mina il sostegno di Putin al Cremlino, Adams ha chiarito giovedì che il Dipartimento di Giustizia stava cercando altri modi per reprimere vari metodi di riciclaggio di denaro utilizzati da Mosca. il più ricco influente.

Il relitto del superyacht Phi alto 192 piedi è stato confiscato a Dollar Bay nei Docklands, Londra, e sequestrato dalla National Crime Agency del Regno Unito il 30 marzo per le sanzioni imposte agli alleati di Putin durante l'invasione russa dell'Ucraina.

Ciò include la focalizzazione sugli investimenti immobiliari negli Stati Uniti, comprese le proprietà a New York e Miami.

“Naturalmente, tutti i tipi di risorse sono sul tavolo. “E parlare di immobili è particolarmente appropriato”, ha detto Adams alla CNN. “La maggior parte del riciclaggio di denaro avviene attraverso asset grandi e stabili. Il settore immobiliare è in cima alla lista per questo tipo di indagine.

“Guardando ai poteri che sono dove hai troppo caro immobili in economie stabili, è qui che gli investigatori cercheranno istruzioni sul riciclaggio di denaro”.

È noto che alcuni ricchi russi possiedono proprietà a New York, Miami, che spesso spendono centinaia di milioni di dollari in investimenti immobiliari, nascondendoli sotto il nome di qualcun altro.

Tuttavia, il settore immobiliare è coperto dalla legge federale sulla preclusione, ha affermato Adams.

“In generale, quello che non vedrai è la confisca fino alla fine del processo. Possiamo fare causa a casa e avviare una procedura di pignoramento, ma per la maggior parte … non sarà qui. “Confisca immediata, chiusura della serratura, espulsione delle persone (quando) si intenta una causa”, ha detto.

Ha aggiunto che ci sono altre aree meno ovvie in cui prendono una “linea dura”, comprese le partecipazioni di private equity, i gestori patrimoniali, gli hedge fund, la proprietà aziendale russa e il mercato secondario in cui vengono venduti strumenti di debito.

Adams ha affermato che stanno collaborando con le istituzioni finanziarie statunitensi, che sono obbligate per legge a segnalare transazioni sospette.

“Stiamo cercando mediatori, stiamo cercando mediatori, stiamo cercando istituzioni che non rispettano tali obblighi”, ha affermato.

I paesi che storicamente sono stati un rifugio per soldi sporchi, ha affermato, stanno collaborando con le autorità statunitensi, in parte a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.

“Questi sequestri esistono, continueranno a un ritmo rapido, le persone si rendono conto che i luoghi in cui si verificano i sequestri in tutto il mondo sono nelle tasche del mondo, cosa che non ci si poteva aspettare”, ha detto. “Non ci sono rifugi sicuri”.

Mentre gli Stati Uniti stanno rintracciando gli yacht, stanno anche rintracciando i soldi mentre i russi spostano le risorse ad altre potenze che un tempo erano luoghi amichevoli dove nasconderle. Ma Adams dice che i tempi stanno cambiando.

“Ci sono tasche in tutto il mondo. “Ma quelle tasche si stanno restringendo rapidamente”, ha detto.

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