Il Dipartimento di Giustizia lancia una rete sofisticata per impossessarsi della ricchezza russa che appartiene a Putin և attori influenti



CNN:

Il ministero della Giustizia sta smascherando silenziosamente la complessa rete di intermediari utilizzata dagli oligarchi russi, utilizzati personalmente dal presidente Vladimir Putin, mentre accelera gli sforzi per sequestrare i beni appartenenti agli attori più ricchi e influenti del Cremlino. Il team di ricerca delle risorse ha detto alla CNN giovedì.

Come gli oligarchi russi nell’elenco delle sanzioni statunitensi, Putin è preso di mira dalla task force anti-corruzione del ministero della Giustizia mentre lancia una campagna globale contro gli addetti al riciclaggio di denaro del Cremlino in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

“Non posso dirti cosa sanno gli Stati Uniti di una persona in particolare, ma è sicuramente nella lista”, ha detto alla CNN Andrew Adams, capo del gruppo di lavoro KleptoCapture del Dipartimento di Giustizia. Ha rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda diretta sulla ricchezza di Putin.

Giovedì, funzionari statunitensi hanno annunciato il sequestro di uno yacht da 300 milioni di dollari appartenente al vicino oligarca russo di Putin, il secondo yacht nelle ultime settimane. La task force del Dipartimento di Giustizia, istituita a marzo per aumentare la pressione sull’attacco di Putin agli stretti alleati dell’Ucraina, sta esplorando la portata del suo mandato, prendendo di mira gli immobili di lusso e facendo rispettare le leggi sull’esportazione per bloccare le azioni della Russia. accesso a tecnologie sensibili, comprese le tecnologie militari.

“L’importante è che oltre agli oligarchi molto ricchi e famosi, ci siano persone vicine al Cremlino, che sono al Cremlino, persone che hanno un ruolo, una voce nell’industria della difesa russa, all’interno della Russia. “Il ministero della Difesa, che è in quella lista, che ritengo particolarmente importante da un punto di vista strategico”, ha detto Adams.

Adams ha ripetutamente respinto le accuse secondo cui il Dipartimento di Giustizia sta adottando misure concrete per sequestrare i beni di Putin, ma ha suggerito che i pubblici ministeri illustrino come il presidente russo e i ricchi cleptocrati stiano cercando di nascondere i loro soldi.

“Il gioco della cleptocrazia è sfruttare il tuo paese per ottenere più soldi possibile dal tuo paese, e poi ritirare fisicamente i tuoi soldi dal paese che hai sfruttato”, ha detto alla CNN. “E per farlo, guardi ai poteri del mondo intero. E gioca sul sicuro. “Vuoi coprire le tue scommesse, buttare soldi in tutto il mondo, perché lo fai.”

Adams ha spiegato che i cleptocrati russi avevano sviluppato un sofisticato sistema di intermediari fraudolenti per nascondere il denaro attualmente braccato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati.

“L’uovo che le persone usano per spostare i beni quando riciclano i beni spesso include i membri della famiglia che includono società di comodo che sono società di comodo in società di comodo”, ha detto.

Mentre gli oligarchi russi hanno assunto avvocati, studi legali di tutto il mondo, pronti a creare queste false società, trust con intermediari pagati disposti a nominarsi come veri proprietari, Adams ha detto alla CNN che i funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno monitorato. Nel corso degli anni, queste azioni hanno escogitato modi per scoprire chi è il vero proprietario.

“È una tipologia che ho visto nel corso degli anni, sono sicuro che è una tipologia su cui si è continuato a costruire”, ha detto.

Gli strati di Shell si trovano ad affrontare gli strati come una delle più grandi sfide che richiedono tempo.

“Uno dei principali ostacoli per noi è passare attraverso società fraudolente”, ha affermato Adams. “Le difficoltà sono esacerbate quando si ha a che fare con conti bancari, fiduciari che si trovano in una giurisdizione mondiale, spesso anche una sola persona sparsa per il mondo”.

È difficile, ha detto Adams, quantificare l’impatto che il sequestro di yacht, conti bancari e altri beni di persone strettamente legate a Putin ha lasciato sulla guerra, ma vede le dichiarazioni pubbliche di alcuni alleati di Putin che lasciano gli Stati Uniti come significativo. Presidente della Russia.

“Certamente incoraggiare le persone vicine al Cremlino a prendere possibili misure per porre fine a questa guerra fa parte del conteggio delle azioni della lista”, ha detto Adams. “Ancora una volta, per lo più dichiarazioni pubbliche di persone che erano attive sostenitrici del Cremlino, o criminalmente silenziose sulle sue azioni, che ora sono uscite per protestare contro i recenti sforzi per danneggiare l’Ucraina. Per molti versi, è un po’ “troppo tardi”. “Ma questo è il segnale che sto cercando in termini di forza e stabilità che Putin sta tenendo a queste persone”.

“Se lo dicono pubblicamente, penso che sia tutto ciò che possiamo chiedere loro di fare”, ha aggiunto.

Gli Stati Uniti ei loro alleati hanno imposto una serie di sanzioni in risposta all’invasione russa dell’Ucraina di istituzioni e individui chiave che Adams crede che “il Cremlino si aspettava di scendere dal tavolo”.

“Si sbagliavano su questo”, ha aggiunto.

Il Ministero della Giustizia ha collaborato con successo con numerosi paesi per sequestrare beni di alto profilo appartenenti a oligarchi russi, inclusi super yacht situati dall’altra parte del mondo.

Ad esempio, un super yacht da 300 milioni di dollari appartenente all’oligarca russo Suleiman Kerimov è stato sequestrato giovedì dalle autorità delle Fiji su richiesta del ministero della Giustizia.

Lo yacht ora salperà per gli Stati Uniti, dove sarà immagazzinato in un porto segreto fino a quando non potrà essere messo all’asta o altrimenti liquidato, ha detto Adams.

Adams ha rifiutato di dire quale porto è stato confiscato dal Dipartimento di Giustizia per motivi di sicurezza, ma ha detto che dovrebbe essere un luogo che “può resistere al rischio di entrare e sedersi in una struttura così gigantesca”. molti mesi o anni.”

“Non puoi trascinare quella persona a Potomac”, ha detto dello yacht, che è stato confiscato giovedì.

Quando la nave arriva negli Stati Uniti, ci sono costi di manutenzione che vengono presi in considerazione nella pianificazione prima che avvenga il sequestro, ha aggiunto Adams.

Mentre i funzionari statunitensi affermano che l’imposizione globale di sanzioni alle organizzazioni degli oligarchi russi mina il sostegno di Putin al Cremlino, Adams ha chiarito giovedì che il Dipartimento di Giustizia stava cercando altri modi per reprimere vari metodi di riciclaggio di denaro utilizzati da Mosca. gli influencer più ricchi.

Ciò include la focalizzazione sugli investimenti immobiliari negli Stati Uniti, comprese le proprietà a New York e Miami.

“Senza dubbio, tutti i tipi di risorse sono sul tavolo. “E l’aumento del settore immobiliare è particolarmente rilevante”, ha detto Adams alla CNN. “La maggior parte del riciclaggio di denaro avviene attraverso asset grandi e stabili. Il settore immobiliare è in cima alla lista per questo tipo di indagine.

“Guardando alle competenze in cui si dispone di immobili estremamente costosi in economie stabili, è qui che gli investigatori cercheranno istruzioni sul riciclaggio di denaro”.

È noto che alcuni ricchi russi possiedono proprietà a New York, Miami, che spesso spendono centinaia di milioni di dollari in investimenti immobiliari, nascondendoli sotto il nome di qualcun altro.

Tuttavia, il settore immobiliare è coperto dalla legge federale sulla preclusione, ha affermato Adams.

“In generale, quello che non vedrai è la confisca fino alla fine del processo. “Possiamo citare in giudizio la casa, possiamo avviare procedimenti di pignoramento della casa, ma per la maggior parte, ‘confisca immediata’, rinchiudendola, sfrattando le persone (quando) stai facendo causa”, ha detto.

Ha aggiunto che ci sono altre aree meno ovvie su cui stanno “osservando attentamente”, comprese le partecipazioni di private equity in gestori patrimoniali, hedge fund, proprietà di società russe e il mercato secondario in cui vengono venduti strumenti di debito.

Adams ha affermato che stanno collaborando con le istituzioni finanziarie statunitensi, che sono obbligate per legge a segnalare transazioni sospette.

“Cerchiamo mediatori. Cerchiamo intermediari. “Stiamo esaminando le istituzioni che non riescono a soddisfare tali obblighi”, ha affermato.

I paesi che storicamente sono stati un rifugio per soldi sporchi, ha affermato, stanno collaborando con le autorità statunitensi, in parte a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.

“Questi sequestri esistono, continueranno a un ritmo rapido, le persone si rendono conto che dove si verificano sequestri in tutto il mondo, sono nelle tasche del mondo, cosa che non ci si poteva aspettare”, ha detto. “Non ci sono rifugi sicuri”.

Mentre gli Stati Uniti perseguono gli yacht, perseguono anche i soldi mentre i russi trasferiscono beni ad altre potenze che un tempo erano luoghi amichevoli dove nasconderli. Ma Adams dice che i tempi stanno cambiando.

“Ci sono tasche nel mondo. “Ma quelle tasche si stanno rapidamente riducendo”, ha detto.

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